이탈리아 경찰은 불법적으로 10억 유로(약 1조3천500억원)의 돈을 중국으로 송금한 18명을 체포했다고 이탈리아 언론이 18일(현지시간) 보도했다.
이탈리아 경찰은 이들이 중국에서 만든 위조품을 수입하는 대가로 과다하게 돈을 송금해 이익을 줄이는 방식으로 세무당국을 속인 혐의를 두고 있다고 온라인 매체인 더 로컬은 전했다.
이번에 체포된 사람들은 대부분 로마에 근거를 둔 중국인인 것으로 전해졌다.
이들은 국제 돈세탁방지 규정에 따라 당국에 신고해야 하는 규모의 금액을 초과하지 않는 범위에서 영국 송금 회사인 시그글로벌서비스를 통해 중국에 돈을 송금해온 것으로 알려졌다.
이탈리아 경찰은 수사 결과가 나올 때까지 1천300만 유로에 달하는 시그글로벌서비스의 자산을 동결했다. 연합뉴스